（記者孫曜樟攝）
記者孫曜樟∕台北報導
刑事局四日宣布溯源破獲一起跨境洗錢案，全案起自一一二年一月台北市刑大查獲中國信託商銀內湖分行朱姓女行員；協助詐欺集團洗錢案，歷經近兩年追查，終於鎖定幕後主嫌及核心成員，並於去年十一月在基隆、台北等地逮捕白姓主嫌及張姓水房幹部，全案共二十九人到案，檢方於今年四月依詐欺、組織犯罪等罪起訴，並對主嫌白男求處十五年重刑。
刑事局四日召開破案記者會，偵七隊副大隊長林漢隆指出，該犯罪集團以「鳳凰」詐欺集團為核心，勾結柬埔寨境外機房，透過「假求職」誘騙民眾提供人頭帳戶，並且利誘銀行行員協助調高轉帳額度、申設外幣帳戶，將詐得贓款透過境外交易所購買泰達幣洗錢，造成超過三百人受害，財物損失高達二點七億元新台幣。
警方追查該集團犯罪手法，是由集團成員先以「Ｅｖａ金牌學堂」、「台股胖達叔」等虛假投資群組吸引被害人，再透過人頭外幣帳戶將贓款匯往柬埔寨，購買加密貨幣後轉至水房分贓。主嫌三十二歲白姓男子有多次詐欺前科，以開戶五萬元、外幣帳戶四萬元的高額佣金收買銀行行員，確保贓款能快速轉移。
專案小組歷經多波掃蕩，於一一三年十一月二十四日在基隆市查獲白男藏匿處，並在松山機場逮捕張姓幹部，現場查扣現金七十萬元、百達翡麗Nautilus等名錶三支（市價約七百萬元）、汽車及電腦設備。檢方認為，白男涉及組織犯罪及洗錢，情節重大，已聲請羈押獲准，並求處十五年有期徒刑。