
記者孫曜樟∕台北報導
刑事警察局偵查第二大隊第一隊於今年三月間破獲以四十五歲男子李牧耘為首的非法第三方支付犯罪集團,同步於台北市、新北市拘提李嫌等五名成員,查扣銀行帳戶新台幣六千六百餘萬元、市值二千二百五十萬元房產及大批證物。該集團透過旗下「愛走國際」、「方居浩斯」兩公司架設「樂享購」、「拚拚」電商平台,串接博弈網站提供虛擬帳號服務,一年三個月內協助至少四十間線上娛樂城洗錢逾三百億元,從中牟取一千五百萬元手續費。全案依違反洗錢防制法、組織犯罪等罪移送新北地檢署偵辦,李男等三人遭法院羈押禁見。
警方調查指出,李牧耘自民國一一二年十二月起成立兩家第三方支付公司,利用電商平台與銀行合作機制,取得「每筆二萬元以下自動生成虛擬帳號」的付款管道。其後勾結博弈集團,將此技術應用於線上賭博儲值系統:賭客點選娛樂城儲值選項時,系統即產生專屬虛擬帳號,賭資可直接匯入,瞬間完成交易。此模式不僅規避金融監管,更藉「即時金流服務」提升不法資金效率,李嫌則按賭資流量抽取百分之零點三至百分之零點五手續費牟利。
專案小組經長期蒐證,發現該集團透過虛擬帳號製造金流斷點,使賭資偽裝成電商消費款項,大幅增加追查難度。今年三月十三日,刑事局聯合台北市信義分局、基隆市刑大發動搜索,於台北市中山區商辦大樓逮捕李牧耘、謝姓及張姓公司負責人、羅姓特助、姜姓會計等五人,查扣手機、電腦設備、合約書、公司印章及賓士車等證物,並凍結涉案帳戶資金與房產。檢方複訊後認定李男、張男、羅男涉重罪且有串證之虞,聲押獲准。
警方統計,該集團營運十五個月經手賭資達三百億元,博弈業者從中獲利約三十億元。