記者陳建興∕台北報導
金管會七日表示，企業法人開設銀行帳戶，現行規定為實收資本額二十萬元以下免驗資程序，不過檢調發現有些詐騙集團利用此管道申請開戶，銀行以為是小商家便核准，後來法人戶可能轉手賣掉變成人頭戶，目前已採取管制措施，也會宣導銀行加強落實ＫＹＣ（認識你的客戶）。
針對外界關注政府打詐、防堵人頭戶議題，銀行局長童政彰會後受訪表示，檢調觀察發現，銀行針對自然人帳戶有一套管控流程，目前法人戶實收資本額二十萬元以下免驗資程序，發現有些詐騙集團也會開設法人戶，銀行以為是小商家，因此准許開法人戶，但後來法人戶可能轉手賣掉變成人頭戶。
