記者陸瓊娟／高雄報導
鑫聚開發陳姓負責人疑似透過多間人頭公司，涉以未向主管機關申請能橋檢偵辦詐欺案時，發現量登錄，並用菸酒、禮券買賣掩飾，向銀行申請虛擬帳號，層層轉匯至集團實質掌控的多家人頭公司。相關虛擬帳號涉及多起博奕、電信詐欺案件，初估洗錢逾新台幣51.3億元，橋頭地檢署搜索拘提17人，其中陳女等3人遭依賭博等罪聲押獲准。
橋頭地檢署17日指出，檢方在偵辦詐欺案時，發現鑫聚開發有限公司負責人陳姓女子疑似利用多家人頭公司，未向主管機關申請能量登錄，即利用銀行虛擬帳號收受詐欺、網路賭博款項，手法近似第三方支付業洗錢。檢警組成專案小組，9月24日同步在高雄、台中、台北共32處11家公司搜索，拘提17名被告。檢警調查，鑫聚開發相關虛擬帳號涉及多起博奕、電信詐欺案件，非法收受無合理來源大量款項，金額達51億3000多萬元。專案小組經搜索查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶，共價值8600多萬元，同時查扣鑫聚開發等公司帳戶內共2100多萬元現金，傳喚、拘提被告共17人。
檢警指出，其中鑫聚開發負責人陳女與莊姓、黃姓共犯等3人涉犯組織犯罪防制條例主持參與犯罪組織、洗錢防制法一般洗錢、特殊洗錢及未經能量登錄經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，並有羈押原因及必要，訊後向橋頭地方法院聲押禁見獲准。