記者孫曜樟∕台北報導
台中兩家記帳及報稅代理人事務所涉嫌與博弈、詐騙集團合作，申設二十八家人頭公司虛開發票，約二年間助集團洗錢高達新台幣八十一億四千三百二十七萬餘元。刑事警察局今年七月在台中、高雄查緝王姓、李姓記帳士與員工等十八人到案。案經中檢偵辦後，日前將王女等四人依組織犯罪等罪嫌起訴，並對四十六歲的王姓女主嫌具體求刑三年，併科罰金一百萬元。
刑事局偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件時發現，部分代辦業者和會計人員以「虛設行號」的模式與詐騙集團合作，把公司帳戶提供給詐團使用，藉此獲利。
專案小組清查後發現，多家剛成立不久的公司交易對象高度重疊，稅務申報也都集中由台中兩家事務所代理。檢方指出，四十六歲王女與六十八歲李男都是合法登錄的記帳及報稅代理人，卻為了牟取不法利益加入犯罪集團，讓「九州」「ＴＨＡ」等娛樂城利用二十八家人頭公司的帳戶收取賭資、辦理出金，詐騙集團也用這些帳戶層層轉匯被害人的款項。
調查發現，集團在臉書刊登廣告招募人頭，以每月五千元或入帳金額千分之一作為報酬，找人掛名擔任公司負責人，再由事務所辦理公司設立、申辦金融帳戶等手續。王女還涉嫌指示員工大量虛開統一發票，藉此規避金融機構的風險控管與國稅局查核，全案洗錢金額達八十一億四千三百二十七萬餘元。初步統計，有三十名詐騙被害人把款項匯入相關公司帳戶，報案損失金額約四千萬元。
專案小組七月十六日展開搜索，檢察官複訊後，王女經法院裁定羈押禁見，其餘被告分別以一萬至十五萬元交保。台中地檢署日前依參與犯罪組織、賭博、行使業務登載不實文書、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌，起訴王女、李男、黃姓女員工，以及交付帳戶的丁姓男子共四人。