軟禁人頭戶 詐欺水房撈5700萬

台版柬埔寨詐騙

高雄市一處大樓查獲陳嫌等人經營詐欺水房,陳嫌指揮小弟收購人頭帳戶,並將多名帳戶持有人關在旅館,彷彿柬埔寨詐騙集團手段。(民眾提供/中央社)

記者吳東興∕彰化報導

二十七歲陳姓主嫌指揮旗下小弟利誘民眾開銀行帳戶後,再帶至旅館控制,並恐嚇將這些人頭關在旅館內,再以假投資詐得五千七百多萬元,警方獲報前往高雄市緝獲陳嫌等人法辦。

彰化地檢署在偵辦一起人頭戶詐欺案中,發現另有詐騙新事證,指揮警方偵辦,員林警分局十日會同警政署刑事警察局偵查第八大隊、台中市警局第三分局、彰化縣警局保安警察隊霹靂小組等單位,前往高雄市三民區一處大樓查獲陳嫌等四人經營的詐欺水房,詐騙金額達五千七百多萬元,還將人頭戶控制在旅館裡。警詢後,依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌將四人移送法辦。

員林分局偵查隊長蕭志旺指出,警方於蒐證過程中,發現該詐欺集團隱身在大樓內,由陳姓主嫌指揮旗下三名小弟協助收購人頭帳戶、提領及轉帳等工作,並將數名人頭戶所有人控制在台中、南投及彰化等地區的旅館內,從今年五月起,再由該集團以「假交友」、「假投資」等名義詐騙三十多名被害人,初估詐騙金額合計約五千七百多萬元,被害人匯出款項以後,即由陳姓主嫌、旗下小弟及其他遭控制的人頭戶以網路層層轉匯,以迂迴層轉的方式隱匿詐欺犯罪所得去向。

專案小組查得上情後,分別向彰化地檢署檢察官、彰化地方法院聲准拘票、搜索票,十日動員各單位人員破門而入,將陳嫌等四人查緝到案,全案警詢後,依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌將陳男等四人移送彰化地檢署偵辦。

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