記者陳金龍∕台中報導
三十一歲江姓男子在台中以假虛擬貨幣商開設人頭科技公司，與詐騙機房配合洗錢，成立一年多洗錢金流逾一億元，不法所得上千萬。刑事局中打日前逮捕江男等十一人，其中周姓共犯擁有彰化十一筆農地，市價破二百五十萬元，但仍為賺水錢，淪為人頭戶被逮，檢方訊問後聲押江等三人獲准，預計近期將偵結起訴。
警方查出，江男與詐騙機房配合，先指揮旗下集團成員設立人頭公司，誆騙銀行從事虛擬貨幣業並開立公司戶，再以製造假買賣虛擬貨幣為由，將不法詐欺所得洗出，從中獲取利潤，若遇臨櫃提領詐欺款項時，皆供稱從事虛擬貨幣買賣，躲避警方與銀行攔阻。
警方年四月初動員維安特勤警力，前往集團位於台中市西屯區某商辦的據點進行攻堅，逮捕江男與集團車手等共犯十一人，查扣手機、公司大小章、存摺及保時捷、ＢＭＷ三車等贓證物，並向法院聲請查扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金九百餘萬元、土地十一筆等。
警方清查，詐騙洗錢集團自民國一一二年初成立至今，洗錢詐騙款項超過一億餘元，不法所得上千萬。目前清查被害人計三百五十五名，均為假投資詐騙手法，被害人欲出金時，犯罪集團均以再付最後一筆手續費就可全額退款的名義，要求被害人再投入金錢，但最後都遭騙一空。
警方全案詢問後，將江男依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，其中主嫌江男等三人均裁定羈押禁見，其餘八人各以三至五萬元交保。