（記者孫曜樟攝）
記者孫曜樟∕台北報導
孫姓女子於民國一一０年開始在高雄市設立跨國洗錢水房，透過人頭帳戶協助泰日越網路博弈與詐騙集團進行「入金」、「出金」等作業。泰國皇家警察總署年初於清邁破獲當地洗錢水房後，通報我國刑事局合作，刑事局經跟監多月，於高雄先後逮捕二十三名成員，並查扣市值三千一百萬元的虛擬貨幣及現金，警方粗估該水房累計洗錢金額超過一百億元。
刑事局一日召開破案記者會，刑事局國際刑警科偵二隊隊長陳思翰指出，泰國警方今年於清邁查獲馬來西亞籍及泰籍犯嫌操控的洗錢集團，發現資金流向台灣後，雙方展開情資交換。我國警方鎖定高雄市前金區一處社區大樓為犯罪的據點，經長期監控發現，四十一歲孫姓女子雖然為全職家庭主婦，卻涉嫌組織犯罪集團出資籌組洗錢水房，招募林姓工程師等技術人員，利用境外通訊軟體指揮成員操作。
警方調查，該集團透過非法管道先取得數百個「人頭帳戶」，並將帳戶資料儲存於手機中，再以電腦遠端控制進行全自動轉帳，二十四小時處理泰銖、日圓、越南盾等外幣交易，協助博弈平台「入金」「出金」及詐騙集團洗錢，並抽取百分之一至百分之二手續費，水房成員則每月領取四至五萬元固定薪資，需打卡上班，組織架構宛如正規公司。
警從查扣帳冊發現，該集團自民國一一二年六月至一一三年一月間，洗錢總額達日幣四十九點四億元（約新台幣十點六億元），平均每月金流高達一點八億元。若追溯至民國一一０年集團成立至今，累計洗錢金額恐逾一百億元。
警方先後展開四波查緝行動，先後逮捕林姓工程師、管理幹部及人頭帳戶持有人等二十三人。刑事局指出，此犯罪模式結合虛擬貨幣與人頭帳戶，透過技術手段規避監管，增加追查難度。檢方複訊後認為，孫姓主嫌與林姓工程師二人涉犯組織犯罪、洗錢及詐欺等重罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。