記者黃秋儒／新北報導
新北市蘆洲警分局偵查隊偵辦詐欺案件，發現金流異常，報請新北地檢署指揮偵辦，持拘票、搜索票於地檢署指揮期間（113年11月至114年2月），陸續逮捕台灣籍主嫌李男及奈及利亞籍犯嫌等20人，全案依詐欺、洗錢防制法、銀行法移請新北地檢偵辦。
蘆洲警分局指出，經查犯嫌李姓男子(28歲)成立有限公司，藉以向虛擬貨幣主管機關金融監督管理委員會完成「洗錢防制法令遵循聲明」之事業。李嫌對外宣稱經營模式為實體門市收受客戶買賣虛擬貨幣，掩護場外交易不法金流，再由犯嫌廖姓女子(27歲)吸收男子NNAEMEKA (30歲)等人擔任集團控盤手、取款面交車手、收水手。
蘆洲警分局指出，蘆洲警分局偵辦過程查出詐騙集團騙取現金後，透過外籍犯嫌，移轉境外、層轉變現後購買虛擬貨幣，再轉入指定金流帳戶將不法所得洗白，以規避銀行監管措施達到洗錢目的。
蘆洲警分局表示，本案經蘆洲警分局報請新北地檢署指揮偵辦，多點同步搜索後，共查獲犯嫌20人到案，警詢後，依詐欺、洗錢防制法、銀行法移請新北地檢偵辦。另案查出K嫌持偽冒莫三比克籍F男護照非法入境，已於今（114）年3月5日移交新北市專勤隊收容，並依違反入出國及移民法偵辦。