本報綜合報導
刑事局中打去年七月獲報，有女教師遭假投資等手法詐財一億餘元，追查發現于姓男子找來人頭設公司帳戶，配合詐團洗錢，循線逮捕于男與成員等二十九人送辦，檢方日前起訴。
辦案人員查出，于男等人組成洗錢集團，先收購特定公司後，再以數十萬價金，吸引自願性人頭擔任公司負責人，由集團成員假扮會計及董事，至市府相關工商管理單位，以變更公司印鑑、負責人或名稱為由將特定公司變更為人頭負責人，再至銀行辦理公司戶開戶。
洗錢集團接著與詐騙機房配合，待被害人遭詐款項匯入後，便指派車手提領公司帳戶款項，臨櫃提款若遇銀行關懷提領款項時，皆供稱是提領公司貨款或發薪資等理由，躲避攔阻詐騙。
警方清查，洗錢集團自一一三年初成立至今，洗錢詐騙款項超過二億元，不法所得上千萬元，偵辦過程中發現潛在被害人達數十名，攔阻遭詐款項一千餘萬元，目前清查被害人近百名。