記者陳金龍／台中報導
台中市一名待退的女教師有祖產，今年七、八月間，遇到詐團集團以「假檢警」的手法詐騙帳戶後，認女教師財產不少，再以假投資方式，吸引女教師加入，女教師陸續變賣房產、土地，短短二個月被騙走一億餘元，最後因「只入金不出金」才知上當報警，刑事局中打獲報刑事局中打循線逮捕于男與成員等二十九人送辦遭羈押，檢方日前起訴。
刑事警察局中部打擊犯罪中表示，中打第三隊去年七月間接獲民眾報案遭詐逾億元，經分析金流發現，詐騙集團虛設多家人頭公司帳戶作為洗錢之用，四十歲于男為首組成的詐騙洗錢集團涉嫌重大。
案經中打與新北市警察局刑事警察大隊偵八隊及板橋分局組成專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，全案跟監蒐證後，於今年四月二十二日循線前往桃園市桃園區、新北市中和區等地，將于男與集團成員等二十九人逮捕到案，並查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機等贓證物。
警方查出，于男等人組成洗錢集團為規避銀行端審查人頭戶，改以找人頭設「公司戶」，但因銀行也發現此一狀況，會嚴加審核，于會以每成功申設一件十萬招攬，吸引自願性人頭擔任公司負責人，由集團成員假扮會計及董事，至市府相關工商管理單位，以變更公司印鑑、負責人或名稱為由將特定公司變更為人頭負責人，再至銀行辦理公司戶開戶，另外還會面試人頭需有水電等「特殊專長」，以因應銀行端詢問。
洗錢集團接著與詐騙機房配合，待被害人遭詐款項匯入後，便指派車手提領公司帳戶款項，臨櫃提款若遇銀行關懷提領款項時，皆供稱是提領公司貨款或發薪資等理由，躲避攔阻詐騙。
警方清查，洗錢集團自去年初成立至今，洗錢詐騙款項超過二億元，不法所得上千萬元，偵辦過程中發現潛在被害人達數十名，攔阻遭詐款項一千餘萬元，目前清查被害人近百名，手法均為假投資詐騙，被害人欲出金時，均以再付最後一筆手續費就可全額退款的手法，要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。
其中，台中一名待退女教師，在去年七月至十月間，短短二個多月間，已被騙走上億元，遭詐團以假檢警與假投資等手法詐財，被害人還陸續變賣祖產，投入上億資金，事後才發現遭騙，但積蓄與祖產都已被騙走。雲林還有一名老蒜農也被詐團騙走四多萬元，積蓄全跑進于男設立詐騙人頭公司戶內。
還有一名基隆市上市公司女主管，也因「假投資」被騙走上千萬元，還不知道自己上當，專案小組在今年偵辦期間發現後，以電話聯絡該名女主管，但女主管反認為正牌檢警是「詐騙集團」，口氣十分不悅，辦案人員撥打十多通電話，她仍不相信，最後辦案人員直接到女主管公司，將女主管帶往警局確認，女主管才知上當。
刑事局中打三隊在今年四月間收網，帶回于男等二十九人，查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機、四百七十五餘萬元等贓證物，另向法院聲請刑事裁定查扣涉案公司戶內的三百八十五萬元。警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台北地檢署，檢方訊問後聲押于男等十人獲准，其餘涉案人五萬元至十五萬元交保。