記者陳建興／台北報導
近年金融科技快速發展，跨境資金流動日益頻繁，兆豐銀行為強化在交易監控、風險辨識及內控制度第一線防護力，26日舉辦防制洗錢與打擊資恐專題講座，由董事會董事及高階主管帶領同仁共同參與，並邀請士林地檢署主任檢察官羅韋淵深入解析詐騙與虛擬資產結合的不法態樣，以及國內外最新反洗錢監理趨勢，展現兆豐全面提升金融防線的決心。
兆豐銀行114年新增警示帳戶數較113年同期減少約36.50%，並自114年3月金融監督管理委員會實施「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」以來，在兩項核心評估指標──「警示帳戶占比率」及「警示帳戶新增戶數月增率」之表現，未曾出現任何單一指標超過100%之情形。相關指標評估結果皆優於同業平均，從未列入觀察名單。顯現兆豐銀行對疑似不法或顯屬異常交易帳戶之管控具一定成效。
本次講座特別邀請臺灣士林地方檢察署主任檢察官暨行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵擔任主講人，分享國際與國內反洗錢、打擊資恐及反武器擴散的最新監理趨勢，帶領同仁深入解析詐騙集團與不法金流結合虛擬資產的風險態樣與防制重點。以風險導向治理為核心，結合詐騙防制、制裁遵循與虛擬資產納管，要求金融機構與VASP從制度設計走向實質控管，落實防制措施以確保金融體系的穩定與安全。
兆豐銀行表示，防制洗錢與打擊資恐是董事會高度重視並持續督導之重要項目，更是維護客戶權益及國際金融信譽的關鍵基礎。面對國際反洗錢與打擊資恐監理標準持續升級，兆豐將持續透過專業訓練與制度精進，深化整體風險治理架構。
未來也將持續強化防詐與洗錢防制能量，結合完善的企業治理與風險控管，透過公私協力，共同守護金融秩序與民眾財產安全。