記者陳金龍／台中報導
台中地檢署依據「可疑帳戶預警中心」分析的資料，發現以陳姓男子為首的洗錢水房集團，虛設空殼公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再提供給非法博弈業者供賭客入金洗錢，日前指揮警調逮捕陳男等二十五人，清查後全案洗錢高達五十四億元，依組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌將陳男等九人聲押禁見獲准。
台中地檢署表示，台灣高等檢察署，推行「可疑帳戶預警中心」機制，依金融機構提供重大詐欺、洗錢情資，結合調查局洗錢防制處異常交易分析報告，由專責小組進行分析研判後，交由地方檢察署指揮司法警察溯源偵辦。
中檢日前接獲可疑帳戶預警中心通報指，有洗錢水房集團虛設二十五家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再將所取得的支付服務提供予非法博弈娛樂城，供賭客入金使用。
洗錢集團另以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」、「酒款」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。經檢方指揮調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、南投縣調查站與台中市警察局第二分局及保安警察第四總隊共同成立專案小組調查，於今年二月及四月間，發動兩波搜索行動，共搜索涉案集團二十三處相關處所。
全案帶回集團幹部及成員陳男等二十五人，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法賭博、洗錢防制法等罪偵辦，警示凍結金融帳戶一百二十八個，並查扣現金九十七萬二千七百元、泰達幣二千一百八十四顆，檢察官就警示凍結金融帳戶內餘額計二千四百九十六萬餘元，向台中地院聲請扣押裁定獲准。
其中，集團核心成員及重要幹部陳男等九人，經檢察官複訊後，認定有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。