記者陳建興／台北報導
台中地方檢察署日前指出，萬里開發公司負責人洪岳鵬拉攏台中商銀六名經理與襄理，開設商號帳戶協助博弈與詐騙集團，洗錢逾三十六億元。金管會十二日表示，台中銀辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，未完善建立及未確實執行內控制度，重罰三千二百萬元，創下銀行業裁罰金額新高，並要求台中銀全面檢討，並研議改善措施。
金管會銀行局長童政彰說明，調查發現台中銀潭子、中正、北屯、頭份、員林、斗南、西台中、台北、左營及霧峰等十家分行，自一一三年四月起辦理二十一家企業戶存款開戶，認識客戶作業及網路銀行額度未訂有妥善審查機制，且後續對客戶身分盡職審查、異常交易持續監控查證、疑似洗錢交易申報等亦有多項缺失，顯示銀行未完善建立及未確實執行內部控制制度。
童政彰指出，因為一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高規定裁處，開罰三千二百萬元。
童政彰進一步對台中銀提出改對要求，包含對台中銀缺失全面檢討，並研議相關強化改善措施，納入內部查核重點，且加強內部控制及內部稽核三道模型機制，並將改善措施及執行情形提報董事會；公司要全面清查由行員（含主管）主動招募案件的開戶審查妥適性；一個月內聘請外部專業機構，重新校準及完善該行洗錢防制機制。