記者孫曜樟∕台北報導
以竹聯幫蘇姓男子為首的電信詐欺洗錢集團，涉嫌收購十二間經營不善公司，變更人頭負責人後向銀行申請開通企業憑證，再將人頭公司帳戶轉售詐騙集團使用，不法所得逾一億元。台北市刑事警察大隊經長期蒐證後，陸續於去年十二月至今年三月發動數波拘提搜索，查獲蘇男等二十四人送辦，蘇姓主嫌及陳姓、于姓幹部收押禁見。
警方調查，具竹聯幫禮堂背景、有詐欺前科的五十歲蘇姓男子，自一一二年九月起，以每間十萬至四十萬元代價收購十二家營運不善的企業，招攬經濟弱勢者以一千至二千元酬勞擔任人頭負責人，並與記帳士配合變更公司登記，在台北市內湖、信義區租賃實體辦公室、出具假交易合約，營造正常營運假象，藉此取信銀行，成功開通企業網路銀行憑證等大額轉帳功能。
再以每個帳戶六十萬至八十萬元，將人頭公司轉賣給假投資及假檢警詐騙集團，作為被害人匯款及後續洗錢管道。警方初查受害者逾三十一人，總財損逾一億元；其中六十三歲莊姓女家管因假檢警詐騙損失六千五百萬元最為慘重，另名台北趙姓女家管也遭騙四千八百萬元。