記者孫曜樟／台北報導
為防堵境外不法資金介入今年底九合一選舉，法務部調查局八日公布「一一五年打擊不法金流專案」成果，調查局動員全台二十四個外勤處站，查緝地下通匯、詐欺及博弈水房、虛設行號洗錢及收購蝦皮帳號等案件，共查獲五十四案、搜索二百０二處所、約談五百五十九人，查獲不法金流合計六百二十八億六千九百七十一萬元。
調查局表示，此次專案配合台灣高等檢察署同步偵辦，重點在清查地下通匯及洗錢管道的收款人，以及不法資金背後最終受益人，防止境外資金透過地下金融管道進入台灣，影響選舉公平及國家安全。專案查獲地下通匯一百十一億八千六百二十九萬元、水房洗錢四百二十三億六千五百六十萬元、非法收集帳號洗錢四十二億四千一百八十萬元，以及逃漏稅洗錢五十億六千三百三十二萬元。
調查局指出，案件偵辦重點包括境外資金透過地下管道進入台灣、中國大陸公司利用人頭申請蝦皮帳號洗錢，以及香港籍人士利用香港門號在台設立水房，協助境外線上博弈網站收付賭資並洗錢；另有不法集團設立無實際交易的虛設行號，自境外夾藏不明資金來台。
在查扣部分，調查局查扣現金一億一千五百三十一萬元、非法銀行帳戶五百二十一個、銀行資金五億九千零八十九萬元及泰達幣二千八百十四顆，另扣得賓士、保時捷及BMW等名車十二輛、高價精品包九十五個、名錶十支及不動產房屋三十五間等，總價值約十七億六千三百十八萬元。
調查局表示，選前將持續查緝地下通匯及各類洗錢案件，並追查收受境外資金高風險業者的異常交易金流，同時提醒候選人及民眾，不得透過地下通匯或洗錢管道收受、協助移轉中資或外資，作為選舉活動經費。