成立海匯國際集團違法吸金 至少2萬人上當 起出美金、台、港幣等
記者周閩生∕台北報導
郭姓女子在三年前結合俞姓、卓姓、陳姓等十一名男女共犯成立「海匯國際集團」違法吸金，藉由「外匯保證金」商品做為投資標的，未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，以保證不會虧損、每月獲利百分之五、換算年利率高達百分之六十等話術誆騙民眾投資，至少有二萬人加入會員，不法吸金高達九億元，刑事局經追查日前將十二嫌逮捕，並起出大筆美金、新台幣、港幣現金等證物。
刑事局三日召開破案記者會，偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示，警方是接獲檢舉指出，有一名為「海匯國際集團」在台非法吸金，且透過話術誆騙至少有上萬名不知情民眾入會。
警經長期蒐證及調閱各項資料分析，查知「海匯國際集團」是以五十一歲的郭姓女子為首，另有俞姓、卓姓、陳姓等十一名男女共犯，自一０七年起以「海匯國際」名義，假藉投資「外匯保證金」商品為標的，再由郭嫌、陳嫌、吳嫌等共犯分別在北市及台中市設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，在未經主管機關許可下，擅自經營期貨經理、顧問事業。
該集團在去年還將「海匯國際」改名為ＤＲＣ公司且不定時舉辦實體及線上說明會，以保證不會虧損、每月獲利百分之五、換算年利率高達百分之六十等話術為噱頭，招攬民眾投資，以最低投資金額一千五百美元計算，該集團至少已違法吸金三千萬美元，折合約新台幣九億元。
刑事局專案小組經長期追查，在去年底展開逮捕搜索行動，在台北、台中將郭女等十二名嫌犯陸續逮捕到案，並查扣價值一千六百餘萬預售屋、現金新台幣四百五十四萬五千五百元、港幣六萬四千元、美金一萬二千一百元、投資說明資料、手機十六支、筆電十五台等贓證物一批。警訊後將郭嫌等十二人依違反期貨交易法移送台中地檢偵辦。
