記者孫曜樟／台北報導
行政院在去年七月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」跨機關成立打詐國家隊，刑事局扮演第一線最重要角色，並與北富銀合作共同建置AI預警模組，雙方合作一年以來，除針對行內異常交易自主管制外，也強化各分行行員於臨櫃交易偵測辨識，統計今年一至三月北富銀已攔阻約新台幣八千多萬元，運用科技方式守護民眾財產，成效顯著。
刑事局表示，與北富銀合作共同建置AI的預警模組，是由刑事局主動分享判斷異常金流態樣經驗，結合北富銀既有異常交易金流偵測技術，建置約十五種異常態樣，AI預警模組自一一一年七月一日上線運行後，除針對行內異常交易自主管制外，也強化各分行行員於臨櫃交易偵測辨識，統計今年一至三月北富銀已攔阻約新台幣八千多萬元。
另統計一一一年度警示帳戶數相較一一0年增加百分之四十六點九九，其中北富銀警示帳戶減少約百分之十四，顯示AI預警模組能精準管制異常帳戶，有效攔阻被害。
所以，刑事局主動與北富銀研商，規劃將模組推展工作，並在今年四月十三日召開第一階段專案會議，邀集對象為已與刑事局簽署MOU、主動洽談且積極整備相關資源等十一家銀行，期以透過AI預警模組精準判斷將異常帳戶進行控管，減少人力負荷，擴大攔阻被害。
刑事局強調，該局將定期檢視與追蹤參加銀行執行情形，並規劃此項專案啟動宣誓儀式，以展現銀行協助警方反詐的決心，另於今年下半年發表專案成果，並進行第二階段推展工作，邀集其他銀行加入鷹眼識詐行列，擴大預警覆蓋率，精準打擊詐欺犯罪，遏止人頭帳戶發生。
