記者陳金龍∕台中報導
二十七歲王姓角頭在今年二月間因私行拘禁人頭戶，遭刑事局中部打擊犯罪中心查獲，警方深入追查，發現吳姓男子為首的詐騙集團，為了順利提領詐騙贓款，躲避檢警查緝，在提領贓款的同時，會利用虛擬貨幣的「假金流」，以營造虛擬貨幣買賣的假象，以規避查緝，警方近日攻堅逮回吳等二十人，三人遭羈押。
刑事局中打三隊在今年二月間，偵辦彰化縣王姓角頭涉嫌私行拘禁人頭戶被害人，後續持續追查幕後犯罪集團，分別執行兩波搜索、攻堅行動，前往彰化市、台中市北屯、西屯等地，帶回涉案三十八歲吳姓男子等二十人，查扣市價七萬元的泰達幣、波場幣等虛擬貨幣、現金三十萬元、攔阻被害人匯款一百七十萬餘元、筆電、手機、點鈔機等贓證物。
吳等人規避查緝想出新手法，利用虛擬貨幣的錢包，在人頭帳號轉帳洗錢時，同步利用虛擬錢包帳號，製造同金額的交易紀錄，以塑造「假金流」，若領出贓款的車手落網，則可佯稱自己是「幣商」，提領的贓款是交易虛擬貨幣的價金，以規避查緝。
檢警查出，此案被害人有八十九人，其中有兩人分別被騙走一千八百萬元、二千萬元，損失慘重，初估該集團不法所得至少破億元。