記者陳金龍∕台中報導
夏姓男子為首的水房集團利用三方支付，替博弈網站洗錢，去年五月至今年二月即洗錢十五億元，還為新進人員進行訓練，刑事局中打分兩波行動，帶回夏等涉案二十二人，查扣成員名下房產、帳戶不法所得達七千七百萬元，其中有五人遭檢方聲押獲准，檢方第一波偵結，先依洗錢等罪，起訴曾等十七名共犯。
刑事局中打三隊近月偵破多起博弈機房案後，持續溯源，發現三十八歲夏姓男子為首的水房集團，替多個博弈網站洗錢，夏等人利用第三方支付方式，成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空頭公司，用人頭掛名負責人，以每筆入金抽三十五元方式抽佣，替博弈網洗錢，從去年五月至今年二月被查獲，共洗錢十五億元。
此外，該集團經營初期招募員工，特別將新進人員藏匿在承租的高級住宅大樓內，透過集中訓練管理方式教導員工相關作業流程，等他們熟悉網銀轉帳且能迅速操作後，便化整為零，讓員工藏匿在自家聽候指令從事轉帳洗錢工作，藉以避免集體被查獲，且這些員工必須定時打卡上班、在群組回報工作情況。