本報綜合報導
詐騙集團勾結聯邦銀主管案，前經理及前理財專員去年一審判決有罪。檢方考量聯邦銀已被金管會裁罰一千二百萬元，予緩起訴處分，向公庫支付六百萬元。
民國一一二年四月間，聯邦銀通化分行張姓經理、忠孝分行滕姓理財專員與詐團勾結，協助開立人頭公司帳戶及企業網路銀行，大量層轉犯罪所得；並在臨櫃大額提款時，協助解除風險控管。
短短三週內，張男與滕男讓詐團順利取得五千萬元，兩人與詐團合作不到一個月就進帳數十萬，一一二年遭新北地檢署起訴。
新北地院去年依《銀行法》銀行職員收受不當利益罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、《洗錢防制法》洗錢罪等，判處張男五年二月、滕男四年六月有期徒刑。可上訴。金管會則對聯邦銀開罰一千二百萬元並提三道監理要求。
新北檢考量聯邦銀已經金管會裁罰，緩起訴一年，須向公庫支付六百萬元。