記者孫曜樟∕台北報導
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉嫌洗錢案，繼首波行動聲押四名核心幹部獲准後，十八日指揮警調單位發動第二波偵查，兵分八路搜索並拘提尼爾公司負責人林揚茂等八人到案。檢方訊後諭令郭姓組長等四名博弈客服交保，另林揚茂及財務、資訊主管等四人，於十九日下午陸續移送北檢複訊，全案持續擴大偵辦。
檢方指出，十八日第二波行動主要鎖定集團金流處理與網路博弈技術部門，拘提涉嫌協助辦理房貸業務的林揚茂、天旭公司陳姓與鄭姓財務主管及郭姓資訊主管等人。其中，擔任博弈網站客服組長的郭政誠經深夜複訊，檢察官諭知五十萬元交保，客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺則各以三十萬元交保。至於林揚茂等四名主管級被告，因夜間停止訊問，於十九日下午移送檢方複訊。值得注意的是，林揚茂在第一波行動中雖曾獲新台幣一百萬元交保，但此次仍被列為拘提對象。
本案源於美國司法部於今年十月八日正式起訴太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢犯罪，美國財政部隨即於十月十四日將該集團在台設立的九家公司及三名台灣人列入制裁名單。北檢獲報後於十月十五日主動分案，並於十一月四日發動首波大規模搜索四十七處，依涉犯組織犯罪防制條例及洗錢等罪嫌，聲押台灣幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等四人獲准。
專案小組調查發現，太子集團涉嫌將台灣作為洗錢基地，利用在台設立的天旭、尼爾、顥玥等多家公司隱匿跨國犯罪所得。檢方已聲請扣押該集團在台購置的鉅額資產，包括位於台北市大安區的「和平大苑」十一戶豪宅及四十八個車位，依實價登錄市值約三十八億一千餘萬元；另查扣布加迪、勞斯萊斯、法拉利等二十六輛名車及六十個銀行帳戶，總價值估達四十五億兩千餘萬元。調查顯示，在台幹部獲悉制裁消息後，曾試圖緊急藏匿千萬名車或辦理過戶，所幸檢調及時採取行動予以查扣。