記者孫曜樟∕台北報導
台北地檢署偵辦虛擬貨幣交易所涉及詐欺、洗錢案，十三日偵查終結。起訴書指出，知名交易所「幣竟」（BITGIN）實際負責人劉昱森、營運長有「虛擬貨幣女神」之稱的張于庭及其胞兄張瀚森等人，涉嫌自一一二年六月起，利用交易所平台協助假投資詐騙集團洗錢，計不法金流高達一點五億餘元，全案依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴張于庭等十人，並對張氏兄妹具體求處有期徒刑十二年。
檢方調查發現，詐騙集團自一一二年六月起，於社群平台刊登假投資廣告，誘騙被害人下載「永碩投資」、「宏佳」等假ＡＰＰ，並派出假幣商在高雄瑞豐夜市等地以面交現金方式收款，藉以規避金融監管。隨後，集團利用幣竟交易所在幣安平台上開立的帳戶，將詐得贓款層層轉換為泰達幣（ＵＳＤＴ），並在多個虛擬錢包間快速移轉製造斷點，最終轉至境外交易所變現。檢方統計，其中一條金流在短短三個月內，即有十九筆、總計三百七十六萬餘顆泰達幣的移轉紀錄，約有四十六名被害人受害。
檢警查出，幣竟交易所登記負責人許冠智於一０九年六月成立公司，實際由劉昱森主導，並邀張瀚森、張于庭兄妹以技術入股，分別擔任執行長與營運長。起訴書指出，集團成員分工細膩，包含提供ＴＲＸ燃料費的尤紹宇、調度泰達幣的胡崇賢等人，甚至查出有部分贓款折換為現金十八萬元後，交付給曾組成大規模律師團協助詐團辯護的律師鄭鴻威，檢方認定此舉也屬洗錢共犯行為。
全案檢方認為，被告等人利用專業技術與交易所資源，協助詐團隱匿犯罪所得，對金融秩序危害甚鉅，且多數被告犯後否認犯行，態度不佳，因此對主導的張瀚森、張于庭兄妹均具體求刑十二年，劉昱森與許冠智各求刑八年，胡崇賢因否認犯行且有縝密脫罪計畫也被求刑八年，其餘被告包括律師鄭鴻威在內，則請法院量處適當之刑。