記者孫曜樟∕台北報導
刑事警察局偵查第七大隊八日宣布偵破一起黑幫勾結專業人員的重大洗錢案。竹聯幫禮堂幹部蘇帝潤涉嫌聯合三名記帳士，收購並經營大量空殼公司，將「假檢警」與「假投資」詐騙所得透過跨境網銀轉匯海外。專案小組去年十月展開首波行動，今年三月循線逮捕蘇男及記帳士在內等二十五名嫌疑人。初步清查，該集團在一年多內洗錢金額已逾新台幣二億元，警訊後全案依組織犯罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
此案起源於多起假冒檢警詐騙案件，全台共有二十餘名被害人受騙，損失總額高達六千六百萬餘元。專案小組清查金流發現，贓款進入多個空殼公司帳戶後，隨即被以支付營業款項為名，透過網路銀行大額批次轉匯至境外銀行帳戶。深入追查後發現，該詐騙集團背後有專業記帳士作為支撐，包含五十六歲戴姓、五十八歲謝姓及四十六歲黃姓等三名記帳士，利用職務之便協助黑幫操控公司法人身分。
警方調查指出，現年五十歲的主嫌蘇帝潤平時兼營土地仲介，這些記帳士充當掮客，以數萬至十數萬元的代辦費或買賣價差為酬勞，協助蘇男尋找營運不佳的公司，或變更空殼公司的負責人、稅籍地及營業項目。蘇男隨後招募人頭擔任負責人，每名人頭僅需提供身分證與印章即可獲得五萬元酬勞。
專案小組於一一三年三月間前往蘇男位於台北市中正區的公寓大樓執行收網行動，現場查扣大量公司登記文件、公司大小章、作案筆電等，並扣押嫌疑人持有之轎車一輛。警方從通訊軟體紀錄中發現，涉案記帳士對於蘇男大量收購無營業活動公司的動機明顯知情，卻未依規定進行實質受益人審查，也未向相關單位通報可疑交易，嚴重違反洗錢防制法中的守門人義務。
警經訊問後，全案依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪名，將蘇姓主嫌等二十五人移送北檢。蘇男到案後對相關犯行供認不諱，檢方訊後考量其家中狀況裁定十萬元交保，其餘涉案記帳士及成員則分別以五萬至五十萬元不等金額交保。