記者孫曜樟∕台北報導
刑事局十日宣布破獲一起重大洗錢案，五十七歲四海幫海鐵堂成員王姓男子涉嫌成立三十七家人頭公司，勾結詐騙集團以多層次轉帳手法洗錢，半年內經手金額高達二十五億元，至少三十人受害，其中一名退休男子更被騙走二千一百萬元。警方逮捕王男等十九人，主嫌遭檢方聲押禁見獲准。
警方調查，王男雖無會計師執照，但憑藉有會計專業背景，長期假冒會計師或企業高層身分，利用人頭公司接收詐騙贓款後，透過公司帳戶互相轉帳混淆金流，最後派車手臨櫃提領現金。警方去年十月先在台中攔截一名車手提領五百九十萬元，溯源後陸續逮捕集團成員，並於上月於苗栗拘提王男到案。
此集團手法細膩，王男過去曾以「協助增貸」為由騙取企業印章、存摺，盜開支票掏空資產，此次更升級為詐團洗錢核心。警方分析，人頭公司多登記為建設、貿易等行業，利用商業交易掩護贓款流向，增加追查難度。初步清查，去年七至十二月間，被害人匯入的款項經層層轉匯後，最終被提領一空，總財損逾一億元。其中台南史姓退休男子因「假投資」被詐走逾二千一百萬元，損失最為慘重。
刑事局呼籲，民眾若接到投資或貸款相關邀約，應確認對方真實身分，避免交出個人或公司財務資料。