記者黃秋儒／新北報導
新北市一名黃姓男子（35歲）日前透過同志交友軟體「Surge」結識一名男網友，雙方發展戀愛關係後，黃男在對方慫恿下，投入虛擬貨幣買賣，並與假冒幣商進行五次面交，共損失新臺幣250萬元。後因欲提領獲利遭要求額外繳交300萬元保證金，方驚覺受騙，因而至派出所報案。
新北市林口警分局指出，林口警方受理後隨即組成專案小組展開追查，於2月份查緝到張姓車手（男、31歲），並於其手機中查扣高達9萬顆泰達幣（USDT），初估市值約新臺幣294萬元，顯見詐團金流龐大。
林口警分局提到，林口警方查獲車手後持續向上溯源，透過通聯及調閱監視器畫面，成功掌握詐騙集團上游成員，確認張嫌係受一名林姓女子（41歲）指揮，並進一步鎖定負責收取資金者為杜姓男子（70歲）、李姓女子（69歲）與杜姓男子（40歲）一家人，涉嫌共同犯案，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
林口警分局表示，17日，林口警出動7名員警，持新北地檢署核發之拘票，在台北市北投、文山區拘提杜姓三名犯嫌到案；另林姓車手頭因涉及他案，已遭羈押，警方將另行借提偵訊。全案偵詢後將依詐騙及洗錢防制法移送法辦。
林口警分局提醒，虛擬資產相關服務於去年修法通過後，未依規向金管會完成洗錢防制登記者，不得從事提供虛擬資產服務業務，違反者處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣（以下同）500萬元以下罰金，因此私下從事虛擬貨幣交易不僅違法，且極可能是詐騙集團陷阱，呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信網路上認識之對象所推薦的投資管道，發現疑似詐騙情事，應立即撥打165反詐騙專線查證，共同打擊不法。