記者孫曜樟∕台北報導
刑事局二日宣布破獲全台最大虛擬貨幣洗錢案，查獲幣想科技公司施負責人（具天道盟正義會背景）勾結詐欺集團，透過全台四十五處實體門市協助轉移贓款，初步統計近千人受害、財損高達十七億元。警方歷經兩波搜索行動，查扣六十四點七萬顆ＵＳＤＴ、現金六千四十九萬元及超跑等贓物，施男等十二人依詐欺、洗錢及組織犯罪罪送辦，其中三人遭法院裁定收押。
刑事局偵查第二大隊長李泱輯表示，警方自去年底加強查緝未登記虛擬資產業務（ＶＡＳＰ）的非法幣商，發現部分業者轉而依附合法申請ＶＡＳＰ的公司。調查顯示，幣想公司自一一二年一月至一一四年四月間，成為詐騙集團洗錢的核心管道，詐團指示被害人至幣想門市購買ＵＳＤＴ等虛幣，再透過跨境交易將贓款洗白。
專案小組歷經長期蒐證，於今年四月二十四日同步搜索幣想全台據點，拘提施男等七人；五月十四日再鎖定技術人員蔡男、蘇男到案。兩次行動共查扣ＵＳＤＴ、ＢＴＣ等虛幣總值二千一百三十四萬元，以及現金、法拉利超跑等實體贓證物，並在搜索現場即時攔阻十五名被害人、避免二百八十二萬元損失。警方指出，施男等人透過「高買低賣」虛幣手法，將詐款快速轉移至海外，過程中還涉及組織犯罪集團介入。
金管會事後已撤銷幣想公司的ＶＡＳＰ登記，並強調將嚴格審查虛擬資產業者資格。刑事局呼籲，曾透過幣想門市購幣的四千餘名民眾，若涉及詐騙請儘速報案。據統計，今年一至四月間，刑事局透過預警系統已成功返還七十六名被害人三千四百九十八萬元。
全案為台灣實施虛幣業者納管後破獲的最大洗錢案，目前檢警正擴大追查幕後金主及更多被害人。