記者孫曜樟∕台北報導
假投資、假檢警詐欺集團以數萬至四十萬元不等報酬，引誘急需用錢民眾充當人頭，透過變更停業公司登記取得銀行帳戶，並在新北、桃園等地設立據點集中管理，涉嫌洗錢逾七千四百五十萬元，台北地檢署十九日偵結依詐欺犯罪防制條例等罪起訴十六人，陳姓主嫌則另案偵辦。
該案自民國一一三年起至今，集團鎖定新北市板橋、中和及桃園市等地已停業或即將歇業的公司，以人頭為名義申辦變更登記，並由李姓、王姓、洪姓三名男子領軍的十二名監控手，分工管理超過七處據點，協助人頭往來銀行辦理公司帳戶。受害者數十萬元不等的投資款，一經匯入這些帳戶，即迅速轉往第三、第四層，或由車手臨櫃提款並交付「收水」人員，切斷金流追蹤。
檢方調查，詐騙集團自民國一一三年起鎖定急需用錢民眾，以高額報酬誘使他們擔任「人頭公司負責人」，並透過變更登記取得七家停業公司的銀行帳戶。為掩飾不法，集團王姓、李姓成員等人帶領人頭先至台北、新北、桃園等地政府辦理變更手續，再赴銀行開戶，再將帳戶用於洗錢。款項進帳後，立即透過多層帳戶轉移或由車手提領，製造金流斷點。
檢方發現，集團為管理方便，在新北市板橋、中和及桃園市設立據點，由監控手負責監管人頭並提供食宿。雖未強制拘禁，但人頭須待帳戶遭警示後才能離開。此外，集團還制定「銀行開戶應對教戰手冊」及「偵訊教戰手冊」，指導成員如何規避查緝，嚴重影響檢警追查。
全案中，原本擔任人頭的蕭姓女子後來竟加入詐團，協助帶人辦理公司登記及開戶，犯罪結構已從單純利用人頭發展為內部分工精細的犯罪網絡。檢方強調，詐團透過公司帳戶轉匯鉅額資金，利用企業交易不易被察覺的特性，四個月內詐騙十六名被害人，金額高達七千四百五十萬元，且未與被害人達成和解，犯後態度惡劣。
檢方在十九日偵結全案依據洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例，對王姓、李姓成員等十二名監控手求刑六年以上，對羅姓等四名人頭負責人則以幫助犯起訴。