記者陳治交／台南報導
台南市刑大今年初發現一境外賭博網站，涉提供非法金流服務，洗錢金額高達上千萬元，歷經三個月追查，查獲三十六歲李姓男子為首的洗錢水房集團，共計逮捕李男等六嫌，起獲銀行存摺及電腦主機等證物，詢後依洗錢防制法及賭博罪嫌移送法辦。據清查，洗錢金額高達上千萬元。
台南市刑大偵四隊等專案小組經數月監控，向台灣高雄地方法院聲請搜索票，兵分多路前往高雄市小港區及苓雅區執行搜索，成功偵破該洗錢水房集團，逮捕主嫌李男外，以及三十六歲蔡姓、三十四歲李姓、二十七歲張姓、三十歲陳姓及二十歲林姓嫌犯，起獲銀行存摺及電腦主機等證物，清查洗錢金額高達上千萬元。
警方說明網路簽賭網站洗錢流程，賭客使用信用卡、超商代碼或虛擬貨幣儲值，存入地下簽賭網站平台，使用第三方人頭帳戶，網銀轉帳、加密錢包及遊戲點數等洗錢，再包裝為網拍交易、顧問費、投資等合法名目，將資金轉入多個人頭帳戶，最終資金再轉至主嫌或業者名下。
市刑大大隊長李宏倫提醒，「代收代付」、「電商包貨管理」等高薪徵才廣告，實為博弈或詐騙集團吸收人頭帳戶話術，請民眾切勿提供個人金融帳戶。警方將持續擴大追查其他成員及溯源刨根，並斷絕其金流，展現打擊犯罪決心，對於任何涉洗錢等組織犯罪行為，絕不寬貸。