記者陳金龍／台中報導
台中地檢署今年一月進行一件死亡相驗時，發現死者和主管、同事對話疑涉洗錢，經深入追查發現二十三歲張姓主嫌以慧鑫、序禾兩家公司當掩護，架設平台與大陸人士共謀，進行人民幣與虛擬資產ＵＳＤＴ（泰達幣）兌換，涉嫌洗錢達二百零一億二千八百四十三萬多元，公司獲利三億多元，依洗錢等罪嫌起訴張姓負責人、員工共三十人。
台中地檢署說，檢察官陳巧曼今年一月十九日相驗慧鑫公司員工死亡，從死者同事、主管對話及群組中，發現現「銀行卡」、「ＵＳＤＴ」等文字，比對其等所稱公司是從事文字行銷客服業務情形不同，認為公司實際營運內容顯有可疑，恐涉及洗錢。
檢方指揮台中市警局刑大科技偵查隊，查出公司張姓負責人涉嫌與大陸地區人士共謀，成立人民幣、虛擬資產ＵＳＤＴ兌換的洗錢集團。檢方查出，去年七月起集團以慧鑫、序禾公司在台中市辦公室當掩護，招募人資、營運及客服，分工經營平台，並作為境外洗錢集團在台的客服據點。
集團並利用平台供有買賣ＵＳＤＴ需求的商戶使用，另架設虛假的寶可夢ＮＦＴ、魔戒遊戲等網站，供個人幣商作為交易外殼，以規避大陸地區警方查緝。檢方也發現，張男聘雇客服人員負責處理訂單問題、個人幣商的平台的ＫＹＣ程序，協助境外集團處理入出金，透過迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金流向。
檢警清查金流發現，該平台自去年十一月一日至今年八月十日，涉嫌洗錢金額達新台幣一百六十三億一千三百六十六萬餘元；ＸＰＡＹ平台自去年十一月一日至今年五月二十七日，涉嫌洗錢金額達三十八億一千四百七十七萬餘元，總洗錢金額高達二百零一億二千八百四十三萬餘元，該集團則從中獲利達三億一千萬餘
全案二十三日偵結，將張男等三十人，依涉嫌違反非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪嫌起訴，並聲請沒收犯罪所得。