檢警調執行查緝金流專案 查扣數億元嚴防不法資金

記者孫曜樟/台北報導

一一五年地方公職人員選舉十一月二十八日投票。台灣高等檢察署十日公布,為防止不法資金介入、影響選舉公平,十月九日至十一月六日結合全國檢、警、調機關,執行第二波查緝不法金流專案,共查獲二百三十三案、六百十九人,查扣現金及銀行帳戶犯罪所得約新台幣四億八百六十五萬餘元。

高檢署指出,這一波案件涉犯銀行法、洗錢防制法及刑法賭博等罪,經法院准予羈押七十一人、交保一百八十二人,其餘被告限制住居。另扣得泰達幣三十五萬餘顆、美元穩定幣三點四萬餘顆、艾達幣三點三萬餘顆、瑞波幣1一百零五點六萬餘顆,車子十輛、手機與電腦等設備四百五十六件、不動產二十筆、黃金七十餘公斤、白銀七百餘公斤。同八月十七日至九月四日的第一波專案,兩波專案累計查獲四百四十五案、一千二百零七人,羈押獲准一百四十六人、交保四百十一人,查扣犯罪所得合計約十三億一千七百七十一萬餘元。

法務部調查局動員全台十三個外勤處站,十月十九日至十一月六日偵辦四十四案,搜索一百二十處、約談一百九十八人,十八人遭羈押、六十二人交保;查獲不法金流逾二百二十九億七千二百七十八萬元,實際查扣犯罪所得約四億八千五百十四萬元。今年度專案累計已辦一百零三案,查獲不法金流逾八百五十八億四千二百五十萬元,查扣犯罪所得二十二億四千八百三十三萬餘元。調查局表示,選前將持續嚴查地下通匯與洗錢,讓境外不法資金「進不來、流不動、用不了」。調查局也提醒候選人與民眾,不要透過地下管道收受或協助移轉中資、外資作為選舉經費。

警政署刑事警察局十月二十七日至十一月四日查獲洗錢水房二十二件、地下匯兌九件,分別查扣不法所得五千三百十二萬餘元、一千五百四十八萬餘元,洗錢及匯兌金額分別達二百三十三億八千零九十九萬餘元、七億七千六百零萬餘元。賭博部分共查獲五百三十四件、一千五百八十一人,其中選舉賭盤二十一件、三十一人,另有實體賭場九十二件、六合彩簽賭九十三件、網路賭博三百二十八件,查扣賭資三千九百三十一萬餘元,清查涉案金額二百八十二億餘元。警方表示,選舉賭盤與地下資金常被不法勢力用來介入選舉,將透過跨部會情資整合與大數據追查資金流向。