中央社∕基隆三日電
基隆地檢署五月在七堵偵破金融帳戶集中管理營，查獲「水房」金主掌控八十一個帳戶詐騙二百四十一人，得手逾一點一億元，檢方日前偵查終結，依加重詐欺等罪起訴二十一人，主嫌朱姓男子求刑十年。
基隆地檢署今天發布新聞稿表示，以朱男為首的詐欺集團於臉書刊登求職廣告，透過優渥條件招募民眾應徵工作，邀約見面後，即要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等，並帶到據點集中管理，且須依指示前往銀行辦理網路銀行約定帳號等事宜。
朱男先與境外機房合作，在台成立「水房」，並擔任「水商」收購可配合俗稱「可控車」的人頭帳戶，測試後提供給境外機房收取詐欺所得款項，再透過網路銀行層轉帳戶內款項。
檢警查出，詐得款項先匯到其中二十七個人頭帳戶（俗稱一車）後，立即以網路銀行轉帳至約定帳號，轉匯至十三個金融帳戶（二車），接著馬上轉匯至十個金融帳戶（三車），再轉匯至三十一個金融帳戶（四車）後，由擔任四車的被告將款項領出，轉購虛擬貨幣等方式洗錢，扣除報酬十點五％至十二％後，將款項匯至境外機房指定的虛擬貨幣錢包。檢方表示，被告利用上述八十一個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，其中一名吳姓被告就綁定二十二個網銀帳號，集團透過網銀層轉犯罪所得，而四車的被告提領款項後以虛擬貨幣商自居，其中郭姓被告半年間共提領二千一百五十三萬元，並轉購虛擬貨幣洗錢。
檢方指出，短短數月就有二百四十一名被害人，損失達一億一千六百萬餘元，審酌部分被告再三狡辯，且刪除手機對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警，建請法院從重量刑。
