記者黃必成∕台北報導
網路知名期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，許姓負責人涉嫌未經許可經營地下期貨牟利，三年多來幫助洗錢達二十億餘元，獲利三千餘萬元。調查局資安工作站近日依洗錢防制法罪嫌將許男等四人約談到案，經檢察官複訊後諭令四人，分別以二萬元至二十萬元交保。
調查局資安站獲報，錢龍理財教學平台未經許可經營地下期貨牟利，該交易網站設於境外以躲避查緝，經蒐證後報請台北地檢署指揮，由資安站、中機站組成專案小組。
今年六月九日搜索五處所，並約談地下期貨業者顏姓男子及五名共犯到案，檢察官複訊後，顏男依詐欺等罪嫌諭令十二萬元交保，並限制住居。
資安站過濾業者手機、電腦記帳資料等多項證物後，發現該洗錢集團以許男為首，自民國一０八年起，陸續透過人頭成立十餘家公司，對外宣稱其經營的是合法的第三方支付服務業，從事代收代付業務。
但調查局指出，許男實際上協助詐欺、地下期貨集團收受不法所得，並招募多名人頭，在代收款項涉及詐欺等案件遭司法警察機關調查時，以人頭頂替前揭不法集團，誤導案件調查，等案件進入司法程序後，再給予人頭數萬元不等補助費用。
資安站表示，以許男為首的洗錢集團以合法第三方支付業者名義，自一０八年至今，幫助洗錢達二十億餘元，從每筆交易款項中抽取百分之三至四不等的手續費及佣金，不法獲利三千餘萬元。
許男等以人頭頂替詐欺、地下期貨集團承擔罪責，藉此掩飾、隱匿不法集團犯罪所得來源及去向，逃避刑事追訴。專案小組近期收網，約談許男等人到案，檢察官複訊後諭令許男等四人，各以二萬至二十萬元交保。