疑淪為幫凶 金管會將調查 若屬實最重開罰中信銀5千萬
記者陳建興∕台北報導
北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至三千萬元，疑幫詐團洗錢，逮捕中國信託商業銀行朱姓女行員到案、送辦；中信銀五日向金管會通報重大偶發事件，若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以五千萬元罰鍰。
台北市刑警大隊六日指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以三十九歲林姓女子為首集團謊稱可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等九人把被害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。
檢警日前赴嘉義市某飯店搜索，逮捕林姓女子等九人，並救出六名被害人。在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以一次存入新台幣一千萬至二千萬後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。
警方掌握線索後，查出一名二十六歲朱姓女子涉案，報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。
警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從原本五十萬元變成可轉帳二千萬至三千萬，研判幫詐騙集團洗錢，檢調單位因此對中信銀行江翠分行及成功分行進行搜索。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女移送桃園地檢署偵辦。
金管會官員表示，中信銀日前已向金管會通報重大偶發事件，表明遭到檢調搜索；若協助洗錢屬實，將會依法裁處，最高將可能對中信銀處以五千萬元罰鍰。