記者陳華興∕桃園報導
中國信託商業銀行朱姓女行員疑似遭詐騙集團收買，洩漏銀行內部確認客戶身分程序，將原本最高轉帳金額五十萬元，調高至二千萬元，利用職權在櫃檯與其他成員裡應外合，使詐騙集團可快速存入再洗走大筆現金，導致三百多名被害人損失近三點五億元，全案五日依詐欺取財罪、洗錢和違反組織犯罪條例起訴朱女及集團首腦林女等共二十二人，並建請法院從重量刑。
桃園地檢署表示，重大刑案專組主任檢察官葉益發與檢察官李佩宣日前偵辦以林女為首的詐欺集團時，發現有銀行員遭集團吸收，擴大指揮偵辦，才鎖定朱姓女行員涉案，並於去年十二月二十日搜索中國信託成功分行與江翠分行。
檢方指出，此次查獲的詐團成員共有二十二人，組織分工細密且規模龐大，旗下成員分有負責轉匯贓款的「水房」、管理金融帳戶的「控房」、自願提供銀行帳戶的「車主」及境外架設假投資網站的電信機房，林女則操作虛擬貨幣買賣洗錢。更特別的是，此次發現朱姓女行員與詐團成員裡應外合，直接在銀行櫃檯從事不法。
檢察官表示，詐騙集團竟能滲透銀行吸收行員，手法極為罕見，更嚴重破壞金融監管機制，短短二個月就有三百多人受騙，損失金額近三點五億元，且尚有多名被害人及金流待清查。
桃檢表示，朱姓女行員為詐騙集團吸收共犯詐欺、洗錢，五日偵查終結，對朱女等二十二名共犯依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴，查扣犯罪所得四千七百餘萬元，並依涉犯情節不同建請法院從重量刑。