記者陳金龍∕台中報導
台中市莫姓女記帳士涉嫌虛設三十二家工程公司，並申請二十一個帳戶供詐團使用，檢警去年七月收網後，帶回莫女等十二人，清查被害人有十人，被騙金額達一億五千萬元，多為退休族，其中一人被騙三千多萬元最高，莫女因否認涉案，檢方聲押獲准，全案近日依詐欺等罪嫌起訴十人。
警方追查發現，四十四歲陳姓男子夥同一名職業記帳士，利用職務之便虛設三十二間公司行號，並以公司名義，向銀行申辦二十一個人頭帳戶，供陳男等詐團使用，一旦有被害人匯款到人頭帳戶，詐欺集團成員即假藉人頭行號要交付工程款或貨款為由，讓銀行行員不疑有他，藉以提領大筆現金，經追查共有十名被害人，多為退休族，被騙走一億五千萬元，其中一名被騙三千萬元最高。
檢警調查發現，被害人匯款的公司帳戶，是由五十六歲莫姓女記帳士所申設，假借公司行號匯款的名義，躲避銀行與警方的查緝，延緩遭查獲時間，隱匿掩飾犯罪所得來源、去向。
檢警在去年七月間出動特警攻堅收網，陳男等部分機房成員，仍在睡夢中即被警方荷槍實彈查獲，全案帶回涉案莫女等十二人，查扣手機、公司大小章等證物，警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪移送。
檢方訊問時，莫女矢口否認涉案，被檢方認定涉嫌洗錢等罪，罪嫌重大，且有串證之虞，向台中地院聲請羈押獲准，全案近日偵結，依法起訴涉案莫女等十人。