記者孫曜樟∕台北報導
士林地檢署於二十二日偵結「幣想科技」虛擬貨幣交易所勾結詐騙集團案，該集團以天道盟正義會施姓成員為首，涉嫌收購合法公司掩護非法營運，在全台開設逾四十家門市，引導被害人購買泰達幣進行詐騙與洗錢。造成一千五百三十九人受害，詐騙金額高達新台幣十二億七千五百萬餘元，檢方依組織犯罪、詐欺等罪名起訴施男等十四人，並聲請沒收犯罪所得。
檢方調查指出，施姓男子為未通過金理會洗錢防制規範的「幣贏科技」台灣區負責人，為取得合法經營的表象，收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉此合法名義掩護其不法營運。施男擔任台灣區負責人，其林姓妻子為亞太區總監，楊姓男子則為亞太區商務總監，但實際上受僱於幕後一名身分不詳的中國大陸籍人士。
檢警查出，施男與楊男等人以「幣想科技」名義，對外招募股東開設實體門市，並要求股東繳交百萬元加盟金與五十至一百萬元不等的營運保證金，全台拓展逾四十家實體門店。各加盟店未經金管會核准卻提供泰達幣（ＵＳＤＴ）交易及法幣兌換服務。
該集團對外謊稱是「全國唯一金管會授權」的交易所，詐騙集團誘騙被害人，引導他們攜帶現金至幣想科技的加盟店購買泰達幣，再將資金轉換為美金匯往海外，藉此隱匿金流。隨後，被害人會被指示將購得的泰達幣轉入指定的冷錢包，經由層層轉移製造金流斷點，以掩飾犯罪所得的最終去向。
根據檢警統計，自民國一一三年一月至今年四月期間，該集團經手的洗錢金額超過新台幣二十三億元。經確認的被害人達一千五百三十九名，總受騙金額累計高達十二億七千五百萬餘元。
此外，檢方在偵辦過程中意外查出案外案。施男等人為求公司能真正通過金管會的規定，竟遭一名古姓科技公司負責人詐騙，誤信其認識金管會證期局長的弟弟，可協助打通關節，遭詐騙三百萬元。
士林地檢署於二十二日偵查終結，依據詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺取財等罪嫌，起訴施男、其妻林女、楊男、王男等共十四人，並聲請沒收不法所得。涉及詐騙施男的古姓男子，則另案依詐欺罪起訴。
檢方表示，施男在偵查中否認犯行，犯後態度不佳，具體建請法院量處應執行刑二十五年。