記者蔡琇惠∕台北報導
刑事警察局五日宣布破獲一起投資詐騙案，竹聯幫太極堂台南分會長呂姓男子等人組成詐騙集團，與境外機房合作，透過通訊軟體發送假投資廣告訊息，並冒用知名分析師的名義誘騙被害人上鉤，初估超過五十人受害、不法所得超過三千萬元。警方蒐證齊備後，兵分多路查獲呂姓主嫌在內的十八人移送法辦。
以竹聯幫太極堂呂姓男子為首的車手洗錢詐騙集團，由境外機房犯嫌以通訊軟體發放假投資廣告訊息，由假冒的分析師傳送相關投資訊息，並解說投資細節，等被害人信以為真後，便指示被害人下載投資ＡＰＰ，將大筆投資金額匯入人頭帳戶，由水房成員層轉洗錢，再由呂嫌與其妻陳嫌以通訊軟體指揮所屬車手，前往提領贓款或以虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝。
警方調查，詐騙集團另以發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶，當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地的汽車旅館、飯店進行面試，呂嫌便指示所屬成員實施監控，帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。
警方清查，全案受害至少五十一人，遭詐欺金額逾新台幣三千萬元，其中一名六旬男子個人財損就達四百三十萬元。
警方從去年七月起至今年初，連續展開四波查緝行動，於台北市、新北市、桃園市及台南市共逮捕犯嫌十八人，查扣犯案手機、ＳＩＭ卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書（切結書）等物品，全案依違反組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地檢署偵辦，主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等三人經法院裁定羈押。