
警方查扣贓款三百三十六萬、刮刮樂一批價值一百三十八萬元及點鈔機、電腦、租賃資料等證物。 (記者張翔翻攝)
記者張翔∕高雄報導
刑事警察局南部打擊犯罪中心偵破一起大型詐騙及洗錢集團案件,以黃姓男子為首的詐團,透過交友網站博取信任,誘騙民眾投資虛構的黃金買賣平台「BitVenus」,要求以泰達幣進行交易,累計二十二人受害、詐騙金額高達四千萬元。且更與彩券行業者合作以贓款買彩券洗錢,刑事局南打中心逮十五人,依詐欺等罪送辦。
警方調查發現,該集團成員潛伏於國內交友網站,先以甜言蜜語取得信任後,再誆稱自己成功投資黃金現貨,遊說受害人至BitVenus平台開設帳號,並透過假幣商以現金兌換泰達幣,一旦受害人想提領獲利,卻遭平台客服以各種名目索取高額費用,最終血本無歸。
為掩蓋贓款流向,該集團甚至與陳姓(五十二歲)彩券業者合作,將資金轉至投注站購買彩券與刮刮樂進行洗錢。南打中心掌握情資後報請高雄地檢署指揮偵辦,於一一三年十一月二十六日展開首波搜索,查獲科技公司負責人黃男(二十四歲)及共犯七人,扣押贓款三十四萬元、泰達幣三十六萬四千七百六十顆、手機十三支、電腦主機四台、點鈔機三台、名牌包四個、公司大小章、存摺及顧客資料等證物。
警方持續追查,發現黃男透過特定投注站不法洗錢,並指揮旗下車手拿取現金至彩券行存放,復於一一四年三月十二日再度搜索陳姓彩券業者處所,查獲陳男等八人到案,扣押手機八支、電腦主機一台、贓款三百三十六萬元、臺彩刮刮樂一批價值一百三十八萬元、點鈔機一台、存摺及租賃契約書資料等證物,合計共逮捕十五人。