
陳男生性奢華,常在社交平台炫富,出入多以超跑代步,遭查扣之名車。(記者陳金龍翻攝)
記者陳金龍∕台中報導
一名擁有雙重國籍的陳姓國際職業賽車手,利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔,假藉出售限量法拉利超跑之名,偽造國際律師意見書詐取購車款,並結合線上博弈網站洗錢,得手九百三十五萬美元(約新台幣二億九千二百),成了重大跨國財經犯罪,日前遭到逮捕。全案經台中地檢署偵辦後,十四日依詐欺、偽造文書及洗錢防制法等罪,將陳男與共犯財務長起訴。
檢調於六月十一日搜索陳男與共犯陳姓財務長的住處及二家公司等,以涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌向法院聲押陳男獲准,財務長則以三十萬元交保。
專案組調查發現,陳男、財務長以二家公司及境外T公司為掩護,偽造國內法律事務所與日本國際法律事務所之法律意見書及發票,謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「五十八號車」及「四十七號車」完全產權,誘使美國買家於一一二年七月間匯款共計美金九百三十五萬元,至新加坡玉山銀行及香港匯豐銀行帳戶,隨後掩飾金流再層層轉回國內並提領現金。
另查自一一二年起,陳男以娛樂城等線上博弈平台收受賭客下注,透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢,一年下注金額至少四千萬元;並於一一二年八月間辦理公司不實增資五千萬元,藉以偽飾公司資力。
檢警查扣陳男之名錶。(記者陳金龍翻攝)
專案組偵辦期間發現,陳男生性奢華,常在社交平台炫富,出入多以超跑代步、於高檔餐廳消費、經常至歐美旅行等情,藉以營造金字塔頂端形象,讓美國買家不慎受騙上當。台中市調查處除依法查扣陳男持有之大量名表、名牌包等高單價物品,亦扣押陳男名下及借名持有之七期豪宅、豪車及多筆銀行帳戶,並凍結第三人王男帳戶資金。