
台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻指出,隨著加密貨幣市場的興起,詐騙手法日益進化,投資者必須保持高度警覺。(HOYA BIT 提供)
記者陳建興/台北報導
隨著加密貨幣市場的持續升溫,詐騙案件也愈發猖獗,特別是投資詐騙案件層出不窮,對民眾的財產安全構成巨大威脅。台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT(禾亞數位科技股份有限公司)是首批依照「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」規範,成功退回被害人款項的台灣合法交易所,藉由精密且精準的系統監控,與警察機關建立聯防通報機制,公私協力打擊詐騙犯罪,協助單一受害人最高成功追回 40 萬元;刑事局更將首批凍結在加密貨幣交易所的不法資金順利返還,總金額達 1,113 萬餘元、共 32 位民眾遭詐,公私聯手為民眾提供強而有力的投資保障。
2024 年 10 月,用戶 A 在 HOYA BIT 註冊帳戶並完成 KYC 身分認證,並於隨後的帳戶操作中有觸發交易所風控機制之情形,HOYA BIT 之相關單位與人員即依法發動加強客戶盡職調查,藉由系統資訊的輔助及專業內部人員的判斷,HOYA BIT 發現該用戶之使用情形確實有異常,且疑似為人頭帳戶,公司隨即依「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」向刑事警察局員警進行打詐聯防通報,並積極配合警方調查,希望能為打詐盡一份心力,並有機會能返還被害人被詐騙之資產。
在警方的深入追查下,發現實際受害人為 B。於該案件中,異常用戶 A 曾於 HOYA BIT 平台入金新台幣 40 萬元,HOYA BIT 於發現疑似有異常情形時,即依法凍結帳戶,並與警方合作取得法院的扣押公文,因此所有款項均未流出平台。今 (2025) 年 1 月,經警方正式確認受害人後,HOYA…